Uma mala com R$ 1 milhão em dinheiro vivo terminou apreendida no Distrito Federal.
Um homem desempregado foi preso após sacar a quantia dentro de uma agência bancária.
Agora, a Polícia Civil tenta descobrir quem seria o verdadeiro dono da fortuna.
A prisão foi realizada nessa segunda-feira (11/5), em uma agência da Asa Sul, no Distrito Federal. O suspeito, morador da região do Sudoeste, foi detido durante uma operação da Polícia Civil do DF enquanto o saque milionário era realizado.
Reprodução / PCDF
A ação recebeu o nome de Shadow Shark e foi coordenada pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (DCV/CORF).
Segundo as investigações, um esquema de lavagem de dinheiro estaria sendo operado por meio de contas bancárias de terceiros usadas para movimentar valores de origem ilícita.
Conta bancária teria sido usada no esquema
De acordo com os investigadores, a conta do suspeito teria sido utilizada para receber e movimentar grandes quantias em dinheiro.
Como compensação, cerca de 4% dos valores movimentados teria sido pago ao homem.
Durante depoimento, o conhecimento sobre a origem do dinheiro foi negado pelo investigado. Mesmo assim, a participação no saque de R$ 1 milhão foi confirmada.
Materiais foram recolhidos pela polícia
Além da quantia milionária apreendida em espécie, celulares e outros materiais considerados estratégicos para a investigação também foram recolhidos pelos agentes.
Os equipamentos passarão por perícia com autorização judicial.
Segundo a Polícia Civil, o rastreamento das movimentações financeiras deverá auxiliar na identificação dos beneficiários e responsáveis pelo esquema.
Verdadeiro dono do dinheiro segue desconhecido
As investigações agora se concentram na localização da pessoa apontada como proprietária da fortuna.
A possível ligação do caso com organizações criminosas também passou a ser analisada pelas autoridades.
O suspeito permanece preso à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.
Perguntas e respostas:
Pode gerar responsabilização criminal caso a conta seja usada para ocultar dinheiro de origem ilegal.
É a tentativa de esconder ou disfarçar recursos obtidos por atividades criminosas.
Os valores permanecem sob custódia da Justiça até a conclusão das investigações e decisões judiciais.
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