A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prendeu, nesta sexta-feira (29), Raquel Neves dos Santos Mendonça, companheira de Antônio Ilário Ferreira, conhecido como “Rabicó”, apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho.
A prisão ocorreu durante a Operação Contenção, deflagrada com o objetivo de atingir o núcleo financeiro da organização criminosa. Segundo as investigações, o grupo é responsável por lavar mais de R$ 453 milhões provenientes do tráfico de drogas.
operação mira estrutura financeira da facção
Até o momento, 17 investigados foram presos. Os mandados estão sendo cumpridos em diversas cidades do Rio de Janeiro e também em outros estados, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema era liderado por “Rabicó”, que atuava como uma espécie de tesoureiro da facção, sendo responsável por administrar toda a engrenagem financeira do grupo.
empresas de fachada e movimentações suspeitas
As investigações apontam que o grupo utilizava empresas de fachada, movimentações bancárias complexas e ocultação patrimonial para disfarçar a origem ilícita dos recursos. Além disso, havia o uso de terceiros para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Empresas ligadas aos setores de reciclagem e comércio de sucatas desempenhavam papel central no esquema. Segundo os investigadores, milhões de reais eram transferidos entre pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de mascarar a origem dos valores.
estratégias para dificultar rastreamento
Os policiais também identificaram o uso de contas bancárias de passagem, depósitos fracionados em dinheiro em espécie e emissão de notas fiscais falsas. A intensa circulação de recursos entre empresas controladas pelo grupo era utilizada como estratégia para dificultar a identificação das transações.
A Operação Contenção segue em andamento, e a Polícia Civil continua as investigações para identificar outros envolvidos e aprofundar o mapeamento da estrutura financeira da organização criminosa.
