Influenciadora passa a ser investigada pela Polícia Federal.
Esquema teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão.
Operação já prendeu nomes do meio artístico e digital.
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra Santos foi colocada no radar da Polícia Federal em São Paulo por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado ao menos R$ 1,6 bilhão, conforme apontado nas investigações.
A apuração foi direcionada a uma organização criminosa que, segundo a Polícia Federal, utilizava o setor artístico e plataformas digitais para ocultar valores de origem ilícita e dificultar o rastreamento financeiro.
As palavras investigação, esquema e lavagem marcam o caso.
Organização atuava no meio digital
Foi apontado que o grupo utilizava influenciadores e artistas para movimentar recursos financeiros de forma estratégica.
Os valores teriam origem em bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico de drogas, segundo informações da investigação.
A atuação era estruturada para dificultar o rastreamento pelas autoridades e mascarar a origem do dinheiro.
Conta era usada para movimentações rápidas
De acordo com relatório de inteligência, a conta ligada à influenciadora funcionava como uma “conta de passagem”.
Nesse tipo de operação, os valores entram e saem rapidamente, sem permanecer no saldo por longos períodos.
A prática dificulta a identificação da origem do dinheiro e levanta suspeitas nas apurações.
Operação já prendeu envolvidos
A ação policial foi realizada na quarta-feira (15) e resultou na prisão de nomes ligados ao meio artístico e digital.
Entre os detidos estão MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Chrys Dias e Raphael Sousa.
Até o momento, a defesa da influenciadora não havia sido localizada pelas autoridades responsáveis pelo
A ação policial realizada na quarta-feira (15) resultou na prisão de diversos nomes ligados ao caso.
Entre os detidos estão MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, Chrys Dias e Raphael Sousa, responsável por uma página nas redes sociais.
Até o momento, a defesa da influenciadora não havia sido localizada.
Perguntas e respostas
É ocultar a origem de valores obtidos de forma ilegal.
É uma conta usada para transferências rápidas, dificultando o rastreamento
Sim. A participação pode resultar em investigação, prisão e outras penalidades.
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