A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero e apreendeu dinheiro em espécie, veículos de alto padrão, joias e relógios importados durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A corporação concentrou as ações em endereços ligados a empresários e instituições financeiras sob investigação.
A PF voltou a incluir entre os principais alvos o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que já havia sido preso na primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado. Os agentes também cumpriram ordens judiciais contra o pai, a irmã, o cunhado e um primo do empresário, todos citados no inquérito como possíveis participantes do esquema investigado.
Cunhado é abordado em aeroporto e PF amplia cerco ao grupo
Durante as diligências, a Polícia Federal abordou e deteve Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele se preparava para embarcar em um voo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os agentes conduziram o investigado para prestar esclarecimentos no curso da operação.
A PF também incluiu na lista de alvos o empresário e investidor Nelson Tanure, conhecido no mercado financeiro por adquirir empresas em situação de crise. Outro nome citado na investigação é João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding, que já havia sido alvo de apuração em 2025 por suspeita de uso de fundos de investimento para ocultar patrimônio ligado ao setor de combustíveis.
Empresas entram na mira após novas análises de provas
Os agentes cumpriram mandados de busca em empresas como Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA. Segundo a Polícia Federal, a análise do material apreendido na primeira fase revelou novos indícios de irregularidades e justificou a ampliação das medidas judiciais.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das ordens de busca e apreensão e reafirmou que o empresário colabora com as autoridades. A defesa também declarou que ainda não teve acesso completo aos autos do processo.
Perguntas e respostas
A Polícia Federal encontrou novos indícios após analisar provas da primeira etapa da investigação.
A PF apura a conduta de empresários ligados ao Banco Master e investidores do mercado financeiro.
A polícia pericia o material recolhido e pode pedir novas medidas judiciais com base nas análises.
