A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (6/3), a Operação Follow The Money (“siga o dinheiro”, em tradução livre do inglês), que apura crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
O grupo investigado teria movimentado ao menos R$ 2 bilhões nos últimos anos. A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).
Cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal cumpriram 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, em Santa Catarina e no Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Os dois principais líderes do grupo foram presos.
Em uma das investidas contra a quadrilha, a PF chegou a encontrar cocaína escondida em contêineres de lixo. As investigações também revelaram que a organização usava diversas estratégias para disfarçar a origem do dinheiro, como a execução de negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos ou lubrificantes.
A colaboração entre a Polícia Federal, a Polícia Militar de Santa Catarina e auditores da Receita Federal evidencia a abordagem multidisciplinar necessária para desmantelar tais redes. A execução de 33 mandados de busca e apreensão em estados diferentes do Brasil mostra a abrangência nacional da operação e a importância da coordenação entre diferentes órgãos de segurança.
Os métodos usados pela organização criminosa para lavar o capital ilícito, incluindo transações simuladas e investimentos em bens como imóveis e veículos, ilustram os desafios enfrentados pelas autoridades no rastreamento de ativos oriundos de atividades ilegais. A apreensão de cocaína em contêineres de lixo aponta para a criatividade e ousadia das operações de tráfico.
A prisão dos líderes do grupo e o bloqueio judicial de bens significativos são passos importantes no desmantelamento da infraestrutura financeira que permite que tais atividades criminosas prosperem. Esta operação reafirma o compromisso das autoridades brasileiras no combate ao crime organizado e na interrupção dos fluxos financeiros ilícitos.
Via Metrópoles
