A Polícia Civil de Mato Grosso executou, nesta quarta-feira (12), a Operação Dardanário e desarticulou uma quadrilha envolvida em fraudes eletrônicas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande coordenou a operação com apoio da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Amazonas.
Os policiais cumpriram 18 mandados judiciais: seis de busca e apreensão, seis de quebra de sigilo telefônico e seis de bloqueio bancário. As equipes realizaram ações em Cuiabá (MT) e Manaus (AM), onde apreenderam cinco celulares, cartões bancários e R$ 1,9 mil em espécie. Os investigadores agora periciam os aparelhos para rastrear a rede de golpistas.
Golpistas usam idosos como isca em falsa negociação de veículos
A polícia identificou uma das fraudes após um idoso de 69 anos, morador de Várzea Grande, cair no chamado “golpe do intermediário”. Em 2023, ele procurou um veículo para comprar por meio de uma rede social. Um estelionatário, que se apresentou como “Rafael”, ofereceu um SUV supostamente localizado em Tangará da Serra.
O criminoso afirmou que o carro pertencia ao seu sobrinho, mas a polícia descobriu que esse “sobrinho” também negociava com o golpista, interessado na venda de um imóvel. O idoso viajou até Tangará, conferiu o carro pessoalmente e realizou duas transferências: uma de R$ 30 mil e outra de R$ 3 mil. A conta bancária usada na fraude estava em nome de uma mulher.
Polícia rastreia transferências e expõe operação de lavagem de dinheiro
Após identificar a origem dos depósitos, os policiais confirmaram que a mulher distribuiu o valor entre cinco contas bancárias de pessoas residindo em Manaus. O delegado Ruy Guilherme Peral da Silva, responsável pelo caso, afirmou que a quadrilha usava contas laranjas para ocultar a movimentação financeira, evidenciando um esquema de lavagem de dinheiro articulado em dois estados.
A investigação também revelou que o golpista que intermediou a fraude tem apenas 20 anos e reside no bairro Sol Nascente, em Cuiabá. Os investigadores já monitoram outros possíveis integrantes da organização e não descartam novos pedidos de prisão preventiva.
Perguntas frequentes
A Operação Dardanário foi uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso que desarticulou uma quadrilha envolvida em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro com ramificações no Amazonas.
Os golpistas enganavam as vítimas com o “golpe do intermediário”, fingindo intermediar vendas de veículos ou imóveis e desviando o dinheiro para contas falsas.
Desconfie de ofertas com preços muito baixos, verifique sempre quem é o titular da conta bancária e evite fechar negócios apenas por aplicativos de mensagem.
