A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (28) a Operação Devassare para desarticular um esquema de estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os investigadores cumpriram 27 ordens judiciais, entre mandados de busca, bloqueio bancário e sequestro de bens, em cinco cidades de dois estados: Fortaleza (CE), Ribeirão Preto, Mauá, Praia Grande e São Bernardo do Campo (SP).
A Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá identificou um grupo instalado no Ceará, com fortes ramificações em São Paulo, que aplicava golpes se passando por atendentes de centrais bancárias. Os criminosos usavam engenharia social para induzir vítimas a fazer transferências indevidas via PIX.
Golpistas simulavam centrais bancárias e enganavam vítimas por telefone
A investigação começou após uma moradora de Cuiabá denunciar um golpe bancário. Os criminosos enviaram mensagens SMS e fizeram ligações para a vítima, alegando haver uma suposta transação via PIX pendente de cancelamento. Eles se passaram por atendentes bancários e a convenceram a seguir procedimentos em um terminal eletrônico.
Com a ação, a vítima contratou empréstimos e realizou transferências não autorizadas, gerando prejuízos financeiros imediatos. A polícia rastreou os passos dos golpistas e descobriu um esquema bem estruturado, com movimentações financeiras incompatíveis com o padrão de vida dos envolvidos.
Quadrilha lavava dinheiro pagando IPVA com créditos tributários
A equipe da Delegacia de Estelionato comprovou o uso de mecanismos de lavagem de dinheiro. Parte dos valores desviados pagava créditos tributários na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), principalmente impostos de veículos (IPVA).
Os criminosos também distribuíam os valores de forma fracionada para contas de terceiros e empresas, dificultando o rastreamento. Dois dos principais alvos se apresentavam como corretores de imóveis em Fortaleza, onde mantinham uma empresa registrada – possivelmente usada para disfarçar a origem ilícita do dinheiro.
Perguntas frequentes
É uma ação da Polícia Civil de Mato Grosso para desmontar uma quadrilha especializada em golpes bancários pela internet.
Criminosos fingem ser atendentes, criam urgência e induzem a vítima a fazer transferências ou empréstimos.
O grupo operava a partir do Ceará e movimentava dinheiro em São Paulo, com vítimas em Mato Grosso.
