A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Speakeasy e atingiu um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa. Os agentes cumpriram 100 ordens judiciais em Cuiabá, Várzea Grande, Pontes e Lacerda, Goiânia (GO) e Barueri (SP), mirando líderes e operadores financeiros do grupo.
As equipes executaram 12 prisões preventivas, 12 buscas e apreensões, sequestraram 35 veículos, bloquearam 29 contas bancárias e suspenderam 12 empresas. A Vara do Juízo das Garantias de Cuiabá autorizou as medidas. As forças policiais coordenaram a operação de forma integrada entre estados.
As investigações identificaram movimentação de aproximadamente R$ 200 milhões entre 2021 e 2025. Os suspeitos utilizaram empresas de fachada nos setores de bebidas, joias e eletrônicos para ocultar recursos ilícitos. Os investigados exibiam patrimônio elevado sem comprovação de renda legal.
Polícia identifica núcleo financeiro após investigação iniciada em Campo Verde
A Delegacia de Campo Verde iniciou a investigação em 2024 ao localizar um veículo registrado em nome de uma empresa, mas utilizado por um líder de facção em Várzea Grande. Os policiais seguiram a pista e descobriram a conexão direta entre a empresa e o grupo criminoso.
A GCCO e a Draco mapearam a estrutura financeira e identificaram operadores que executavam ordens de líderes presos ou foragidos. Os investigadores confirmaram que parte dos envolvidos mantinha ligação direta com a facção e outra parte atuava como suporte financeiro.
Os suspeitos criaram empresas para simular atividades comerciais, principalmente na distribuição de bebidas alcoólicas. O grupo utilizou essas estruturas para justificar movimentações milionárias e dar aparência legal ao dinheiro de origem criminosa.
Polícia apreende veículos de luxo, joias e equipamentos eletrônicos
Os agentes apreenderam veículos de alto padrão, joias, celulares e notebooks durante o cumprimento dos mandados. As equipes encaminharam os materiais para perícia e levaram os presos às delegacias para formalização dos procedimentos legais.
A Polícia Civil contou com apoio da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda, do Deic de São Paulo e de unidades da Draco em Sinop, Goiânia e Campo Grande. As forças de segurança ampliaram o alcance da operação com atuação conjunta.
A operação recebeu o nome “Speakeasy” em referência a bares clandestinos da época da Lei Seca nos Estados Unidos. A polícia estabeleceu relação direta com o uso de distribuidoras de bebidas no esquema criminoso.
É o processo de esconder a origem ilegal de recursos, fazendo parecer que o dinheiro veio de atividades legais.
Envolvem associação estruturada para cometer crimes, com divisão de tarefas e objetivo de lucro ilegal.
É possível denunciar pelo telefone 197 ou em canais online das polícias civis, com garantia de sigilo.
