A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta terça-feira (10) a Operação Retirada, com o objetivo de desarticular um núcleo responsável por movimentar e ocultar dinheiro ilícito de uma facção criminosa com atuação no estado. A ação ocorreu em Cuiabá e resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão, quatro de busca e apreensão, além de quebras de sigilo e sequestro de veículos.
O Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias de Cuiabá autorizou as ordens judiciais. As equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco) executaram os mandados.
As investigações identificaram que os alvos integravam o setor financeiro da facção. O grupo administrava recursos provenientes de atividades criminosas como tráfico de drogas, estelionato e exploração de jogos ilegais.
Investigação aponta ligação com liderança criminosa
A investigação revelou que parte dos suspeitos possui ligação familiar com S.L.Q.A., conhecido como “Dandão”, apontado pela polícia como uma das lideranças da facção criminosa em Mato Grosso.
Entre os investigados está um sobrinho do líder e outras pessoas com vínculos afetivos, que teriam colaborado na movimentação financeira do grupo criminoso.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava um esquema estruturado de contas bancárias em nome de terceiros, conhecidos como “laranjas”, para receber valores provenientes de crimes.
Após os depósitos, os investigados realizavam saques e transferências sucessivas, estratégia que dificultava o rastreamento da origem do dinheiro.
“Sacadores” organizavam a movimentação do dinheiro
As investigações apontaram que dois suspeitos atuavam como “sacadores”, função considerada estratégica dentro da estrutura financeira da organização criminosa.
Eles captavam contas bancárias de terceiros e coordenavam as movimentações financeiras do esquema.
Outro integrante executava as operações práticas, realizando saques em dinheiro, entregas de valores e pagamentos, sempre sob orientação do grupo.
Segundo os investigadores, as contas utilizadas funcionavam como um “caixa financeiro” da facção, recebendo depósitos e repasses destinados à organização criminosa.
A Polícia Civil também identificou indícios de patrimônio incompatível com a renda declarada por alguns investigados, o que reforçou as suspeitas de lavagem de dinheiro.
A Operação Retirada é uma ação policial que investiga e combate um esquema de movimentação e ocultação de dinheiro ilícito ligado a uma facção criminosa em Cuiabá.
“Dandão” é apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças da facção criminosa em Mato Grosso e teria ligação com alguns investigados na operação.
O grupo utilizava contas de “laranjas” para receber valores de crimes. Depois, realizava saques e transferências para esconder a origem do dinheiro.
