Na manhã desta terça-feira (19/08), a Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Tertius e desmantelou uma organização criminosa responsável por um esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de capitais. A Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá emitiu 155 ordens judiciais, incluindo 19 mandados de prisão preventiva e 55 de busca e apreensão.
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— Perrengue2 (@perrengue2025) August 19, 2025
A investigação começa com denúncia anônima e local do crime
A investigação teve início em julho de 2022, após uma denúncia anônima apontar que uma residência no bairro CPA 3, em Cuiabá, servia como centro de operações para um grupo de criminosos. Durante a ação policial, oito pessoas foram presas em flagrante, atuando diretamente no golpe virtual.
A Polícia Civil identificou o golpe do “falso intermediário”, praticado principalmente em plataformas digitais como OLX e Facebook Marketplace.
O golpe: uma ação coordenada e engenhosa
Os criminosos montaram um esquema bem estruturado. Eles copiavam anúncios legítimos de veículos, utilizando as fotos e descrições reais dos carros. Em seguida, publicavam esses mesmos veículos a preços abaixo do mercado para atrair vítimas.
O contato com as vítimas começava pelo WhatsApp, onde os criminosos se passavam por intermediários confiáveis. Usando técnicas de persuasão, eles induziam as vítimas a realizar transferências via PIX para contas de terceiros, também conhecidos como “laranjas”.
Após o pagamento, os criminosos cortavam qualquer comunicação e desapareciam, deixando as vítimas com o prejuízo.
Escala do golpe: mais de 3.400 vítimas e R$ 2 milhões de prejuízo
A operação revelou que os criminosos publicaram mais de 370 anúncios fraudulentos, afetando 3.445 usuários e causando um prejuízo estimado de mais de R$ 2 milhões. Embora as prisões de 2022 tenham desmantelado parte da organização, os criminosos continuaram suas atividades criminosas até 2025, mostrando a persistência e complexidade do esquema.
Além disso, a polícia identificou vínculos com facções criminosas que atuam no estado.
As investigações revelaram movimentações financeiras atípicas entre os envolvidos, que indicam a prática de lavagem de capitais. Os criminosos usavam contas de terceiros e empresas de fachada para disfarçar a origem ilícita dos recursos, além de realizar transações em espécie, dificultando o rastreamento.
Perguntas frequentes
Os golpistas oferecem preços baixos, usam fotos reais de produtos e atraem vítimas para aplicar o golpe.
Criminosos se passam por intermediários confiáveis, enganam compradores e desviam o dinheiro.
A polícia executou mandados de prisão, fez buscas e apreensões, e bloqueou contas bancárias, desmantelando a organização.
